Курс «Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству» (ППК-2МСБ)

В условиях современного рынка мошенничество не только приобретает массовый характер, но и отличается исключительным разнообразием и способностью к быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Поэтому в программе курса «Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству» наиболее полно рассматриваются вопросы построения на предприятии системы противодействия мошенничеству на основе анализа рисков некоммерческого характера и приводятся практические рекомендации.

Особое внимание уделено внутрифирменному мошенничеству, как наиболее распространенному виду хищений материальных и нематериальных активов и проведению расследований с использованием современных технологий.

Программа повышения квалификации предназначена для:

руководителей предприятий и организаций различных форм собственности,
руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.), ведущих (главных) специалистов и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности),
руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и аудита,
главных бухгалтеров, бухгалтеров.

Целевая установка:

во время проведения занятий рассматриваются основы построения на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству на основе анализа рисков некоммерческого характера;
в процессе обучения внимательно изучаются такие распространенные виды корпоративного мошенничества, как корпоративные хищения. Рассматриваются характерные приемов хищений активов в структурных подразделениях предприятия, модели прогнозирования, способы выявления и предотвращения, использование внутреннего аудита и риск-менеджмента выявления и предотвращения внутрифирменных хищений;
существенное внимание уделено выявлению корпоративного мошенничества при реализации инвестиционных проектов и капитального строительства, а также при проведении закупочных процедур.

Содержание программы:

Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера. Внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь. Виды и типы корпоративного мошенничества.
Коррупция: определение и основные виды. Особенности применения уголовно-правовых механизмов и норм корпоративного управления в борьбе с коррупцией.
Основные риски корпоративного мошенничества при реализации инвестиционных проектов и капитального строительства. Занижение доходности коммерческих и инвестиционных сделок как инструмент хищений.
Корпоративное мошенничество и недобросовестность при проведении закупочных процедур. Практические примеры выявления индикаторов злоупотреблений и мошенничества при проведении закупок в электронной форме.
Корпоративные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества. Западные модели прогнозирования внутреннего мошенничества и российская практика. Классический аудит и выявление внутрифирменных хищений. Группы риска. Связь мотивации сотрудника и склонности к хищениям. Внутренний аудит и риск-менеджмент в предотвращении корпоративного мошенничества.
Характерные приемы хищений активов в структурных подразделениях предприятия. Технологии хищений наличных и безналичных денежных средств, материально-производственных и товарных ценностей в производственном цикле.
Диагностика лжи и обмана при проведении расследования случаев мошенничества. Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий. Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Форма обучения – очная.

Срок обучения: 40 академических часов, 5 учебных дней
Режим занятий: 8 часов в день, в том числе 6 часов учебных занятий с преподавателем и 2 часа самостоятельной работы в день

Занятия проводятся в форме лекций, групповых, семинарских и практических занятий на учебно-материальной базе «Центра предпринимательских рисков», самостоятельного изучения рекомендованной литературы и отчетной итоговой аттестации в виде зачета.

При успешном окончании обучения слушателю выдаётся Удостоверение повышения квалификации.

Каждый слушатель перед началом обучения получает необходимые учебно-методические материалы. Наряду с аудиторными занятиями, предусмотренными учебным планом, слушатели могут получить индивидуальные дополнительные консультации по интересующим их темам.

В содержание программы могут быть внесены изменения!